براساس گزارش CNBC، تیم حقوقی چنگ‌پنگ ژائو تأیید کرده‌اند که او در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برد. در ماه آوریل (اردیبهشت‌ماه)، ژائو پس از اعتراف به جرم خود، به چهار ماه زندان محکوم شد. اتهام اصلی او، فراهم‌کردن شرایط پولشویی در صرافی بایننس بود.

ژائو در دادگاه اظهار داشت: "من معتقدم اولین گام برای مسئولیت‌پذیری، شناخت کامل اشتباهات است. در اینجا من نتوانستم برنامه‌ای کافی برای مبارزه با پولشویی اجرا کنم. اکنون به جدی‌بودن آن اشتباه پی برده‌ام."

حکم زندان بنیان‌گذار بایننس

حکم زندان چنگ‌پنگ ژائو به‌طور قابل‌توجهی کمتر از سه سالی بود که دادستان‌های فدرال درخواست کرده بودند. از طرفی، تیم وکلای ژائو خواهان پنج ماه حبس تعلیقی بودند.

در ماه نوامبر (آبان ماه)، ژائو، که به‌عنوان "CZ" نیز شناخته می‌شود، با دولت آمریکا برای پایان دادن به یک تحقیق چندساله درباره بایننس، توافق کرد. به‌عنوان بخشی از این توافق، ژائو از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفت. با این‌حال، او هنوز 90 درصد از سهام بایننس را در اختیار دارد.

جرایم مالی و تخلفات قانونی

جرم اصلی ژائو، عدم اجرای عمدی یک برنامه مؤثر مبارزه با پولشویی طبق قانون بانکی بوده است. بایننس نیز به پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه محکوم شد و ژائو با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

"سم بنکمن-فرید"، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق صرافی FTX نیز به‌دلیل جرایم مشابه، در زندان فدرال آمریکا به‌سر می‌برد. او در ماه نوامبر به هفت اتهام مجرمانه محکوم و در ماه مارس (فروردین) به 25 سال زندان محکوم شد.

این رخدادها نشان‌دهنده اهمیت اجرای دقیق قوانین مبارزه با پولشویی در صرافی‌های ارز دیجیتال است و تأکیدی بر جدیت نهادهای قانونی در برخورد با تخلفات مالی در این حوزه می‌باشد.

اگر علاقه‌مند دنیای تکنولوژی هستید حتما شبکه‌های اجتماعی فیسیت را در اینستاگرام، تلگرام، روبیکا، توییتر و آپارات را دنبال کنید.